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　　證券代碼：600418 證券簡(jiǎn)稱：江淮汽車 編號(hào)：臨2010-46

　　安徽江淮汽車股份有限公司四屆十六次

　　董事會(huì)決議暨召開(kāi)2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽江淮汽車股份有限公司(下稱“本公司”或“江淮汽車”)四屆十六次董事會(huì)會(huì)議于2010年12月6日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。出席本次董事會(huì)的董事應(yīng)到9人，實(shí)到7人，獨(dú)立董事趙惠芳女士因工作原因無(wú)法參會(huì)，授權(quán)獨(dú)立董事湯書昆先生代為表決;董事戴茂方先生因工作原因無(wú)法參會(huì)，授權(quán)董事安進(jìn)先生代為表決。公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》與《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由左延安董事長(zhǎng)主持。

　　與會(huì)董事聽(tīng)取了相關(guān)議案，經(jīng)充分討論后，依法表決，并形成決議如下：

　　一、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于利用自有資金投資純電動(dòng)汽車研發(fā)驗(yàn)證設(shè)備投資項(xiàng)目的議案》;

　　本項(xiàng)目總投資2980萬(wàn)元，其中新增固定資產(chǎn)投資2920萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金60萬(wàn)元，其來(lái)源全部為公司自有資金。

　　二、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于控股子公司合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司自籌資金投資新增2.5萬(wàn)噸商用車制動(dòng)鼓鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》，同意提交股東大會(huì)審議;

　　公司控股子公司合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司計(jì)劃自籌資金投資建設(shè)新增2.5萬(wàn)噸商用車制動(dòng)鼓鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目，本項(xiàng)目總投資14610萬(wàn)元，其中建設(shè)總投資額為13680萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金930萬(wàn)元。

　　三、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立安徽江淮汽車股份有限公司多功能商用車分公司的議案》;

　　四、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于江淮汽車“十二.五”戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》;

　　公司董事會(huì)認(rèn)為：把握汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇，加大全球化資本運(yùn)作力度，推動(dòng)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，形成核心業(yè)務(wù)和戰(zhàn)略業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的鮮明格局。鞏固發(fā)展以輕卡和瑞風(fēng)商務(wù)車為主體的核心業(yè)務(wù)，穩(wěn)健發(fā)展以轎車為主體的戰(zhàn)略業(yè)務(wù)，主動(dòng)布局新能源汽車。堅(jiān)持走質(zhì)量效益型道路，質(zhì)量?jī)?yōu)先規(guī)模，以品質(zhì)塑造品牌。利用5到10年的時(shí)間，把江淮汽車打造成具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)汽車業(yè)主力廠商。

　　基本戰(zhàn)略目標(biāo)—到2015年，公司整車銷量達(dá)到130萬(wàn)輛，銷售收入達(dá)890億元;挑戰(zhàn)目標(biāo)—到2015年，公司整車銷量達(dá)到160萬(wàn)輛，銷售收入達(dá)到1120億元。

　　五、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2010年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　會(huì)議的具體安排如下：

　　1、 會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2010年12月24日上午9:00;

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：合肥·公司住所地

　　3、參加召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　4、股權(quán)登記日：2010年12月20日

　　5、參會(huì)人員：2010年12月20日(股權(quán)登記日)交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的全體股東或其授權(quán)代表;公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員;公司律師及相關(guān)工作人員。

　　6、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　(1)關(guān)于控股子公司合肥江淮鑄造有限責(zé)任公司自籌資金投資新增2.5萬(wàn)噸商用車制動(dòng)鼓鑄件技術(shù)改造項(xiàng)目的議案;

　　(2)關(guān)于調(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案(該議案已經(jīng)公司四屆十五次董事會(huì)審議通過(guò));

　　7、參會(huì)股東登記辦法：

　　(1)登記手續(xù)

　　符合上述條件的法人股東持股東帳戶、法人代表授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);符合上述條件的個(gè)人股東持持股東帳戶、身份證及持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人持授權(quán)委托書、本人身份證和委托人股東帳戶及委托人持股憑證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真的方式辦理登記。

　　(2)登記時(shí)間：2010年12月23日下午5：00前;

　　(3)登記地點(diǎn)：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車公司證券部

　　8、 其他

　　(1)與會(huì)股東食宿費(fèi)用及交通費(fèi)自理，會(huì)期半天;

　　(2)公司聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：安徽省合肥市東流路176號(hào)江淮汽車公司證券部

　　聯(lián)系電話：0551—2296835、2296837

　　聯(lián)系傳真：0551—2296837

　　郵編：230022

　　特此公告!

　　安徽江淮汽車股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2010年12月6日