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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2008年11月17日，本公司以電子郵件、傳真和專(zhuān)人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
（一）公司5位獨(dú)立董事馬守平、馬萍、田阡、李波、劉寧華對(duì)該項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：
本次公司聘任、解聘副總經(jīng)理的程序符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，同意《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》。
?。ǘ┒聲?huì)提名委對(duì)該項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1、楊國(guó)濤同志符合《公司法》、公司章程關(guān)于公司高級(jí)管理人員任職資格的規(guī)定，具備擔(dān)任公司副總經(jīng)理的資格；
2、同意由王金玉總經(jīng)理提名，將《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》提交董事會(huì)審議。
?。ㄈ┍竟竟灿卸?5名，截止2008年11月24日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》：
1、同意解聘邢洪金同志北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理職務(wù)；
2、同意聘任楊國(guó)濤同志為北汽福田汽車(chē)股份有限公司副總經(jīng)理。（聘任楊國(guó)濤同志簡(jiǎn)歷附后）
邢洪金同志將轉(zhuǎn)任公司黨委副書(shū)記。
備查文件：
1、獨(dú)立董事關(guān)于《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)；
2、提名委對(duì)《關(guān)于副總經(jīng)理調(diào)整的議案》的審核意見(jiàn)；
3、董事會(huì)決議。
特此公告。
北汽福田汽車(chē)股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇〇八年十一月二十四日
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