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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
2008年10月20日，本公司以電子郵件、傳真和專人送達(dá)的方式，向全體董事發(fā)出了《關(guān)于成立山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司的議案》。會(huì)議的召開符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。
公司董事會(huì)投資委對(duì)該議案進(jìn)行了認(rèn)真審核，認(rèn)為：
1、成立獨(dú)立注冊(cè)法人單位，符合福田公司的利益，是可行的；
2、同意將《關(guān)于成立山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司的議案》提交董事會(huì)審議。
本公司共有董事15名，截止2008年10月30日，共收到有效表決票15張。董事會(huì)以15票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于成立山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司的議案》：
1、設(shè)立方案
?。?）公司名稱：山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司（具體以工商核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)）
?。?）住 所：山東濰坊（具體以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）
?。?）公司類型：一人有限責(zé)任公司
?。?）注冊(cè)資本：人民幣3600萬元
?。?）經(jīng)營范圍：加工、銷售模具及沖壓件（具體以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）
2、授權(quán)山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司無償使用“福田”字號(hào)；
3、山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司成立后，注銷北汽福田汽車股份有限公司濰坊模具廠非法人分支機(jī)構(gòu)；
4、授權(quán)經(jīng)理部門辦理相關(guān)事宜。
特此公告。
備查文件：
1、董事會(huì)決議；
2、董事會(huì)投資委《關(guān)于成立山東濰坊福田模具有限責(zé)任公司的議案》的審核意見。
北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)
二〇〇八年十月二十九日
