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提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、會議通知情況
本公司董事會于2009 年6 月12 日向全體董事、監(jiān)事、執(zhí)行委員會成員及相關(guān)人員發(fā)出了書面會議通知。
二、會議召開時間、地點、方式
本次董事會會議于2009 年6 月25 日在本公司辦公大樓二樓會議中心召開。會議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
三、董事會出席會議情況
應(yīng)出席會議董事9 人，實到8 人。張宗益獨立董事未出席本次會議，他授權(quán)史建三獨立董事作為他在本次會議上的代表。
四、會議決議
與會董事經(jīng)過討論，通過以下決議：
1、國V/國VI 階段排放測試臺架建設(shè)項目董事會批準國V/國VI 階段排放測試臺架建設(shè)項目，項目總投資2660 萬元人民幣。同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
國V/國VI 階段排放測試臺架建設(shè)項目是為滿足公司未來排放測試需求的項目。項目投資主要用于購置排放設(shè)備、臺架設(shè)備及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。項目完成時間約為2010 年下半年。
2、人事變動議案
根據(jù)公司總裁陳遠清的提名，公司董事會聘彼得·道丁先生為公司副總裁。此聘任自2009 年7 月1 日起生效。同意：9 票；反對：0 票；棄權(quán)：0 票。
彼得·道丁先生簡歷
彼得·道丁先生，1959 年出生，擁有英國南岸大學機械工程學學士學位。道丁先生曾任福特北美汽車公司動力系統(tǒng)規(guī)劃主管、車輛驗證評估實驗室總工程師、動力系統(tǒng)總工程師。
五、獨立董事意見
本公司獨立董事史建三先生（并代表獨立董事張宗益先生）和關(guān)品方先生就本次會議中的人事變動議案發(fā)表獨立意見如下：
1、在本次董事會會議召開前，已知曉會議內(nèi)容；
2、經(jīng)審閱彼得·道丁先生的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定之情形以及其他不得擔任上市公司高級管理人員之情形；對彼得·道丁先生的聘任程序符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。
江鈴汽車股份有限公司
董事會
2009 年6 月27 日
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