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東風汽車股份有限公司第三屆董事會第十次會議于2009 年4 月22 日以傳真表決的方式召開，本次會議通知于2009 年4 月10 日以電話、傳真或送達方式通知了全體董事。應(yīng)到董事12 人，實到12 人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議通過了以下議題：
一、公司2009 年第一季度報告全文及正文。
表決票：12 票，贊成票：12 票，反對票：0 票，棄權(quán)票：0 票
二、關(guān)于修改《公司章程》的議案
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》（證監(jiān)會第57 號）文件精神，公司現(xiàn)將《公司章程》第一百五十五條予以修改：
原條款：第一百五十五條 公司應(yīng)實施積極的利潤分配辦法：
（一）公司的利潤分配應(yīng)重視對投資者的合理投資回報。
（二）公司可以采取現(xiàn)金或者股票方式分配股利。
修改后條款：第一百五十五條 公司分紅可以采取現(xiàn)金、送股或者轉(zhuǎn)增股票等分配方式。在公司經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流能夠滿足公司正常和長期發(fā)展的前提下，公司可以實施積極的利潤分配辦法。公司的利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。公司可以進行中期現(xiàn)金分紅。表決票：12 票，贊成票：12 票，反對票： 0 票，棄權(quán)票：0 票
三、關(guān)于召開公司2009 年第一次臨時股東大會的議案
表決票：12 票，贊成票：12 票，反對票：0 票，棄權(quán)票： 0 票
公司2009 年第一次臨時股東大會決定于2009 年5 月18 日召開，現(xiàn)將具體事宜通知如下：
1、會議議題：關(guān)于修改《公司章程》的議案
2、會議時間：2009 年5 月18 日11：00
3、會議地點：湖北省武漢市漢陽經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路136 號東風汽車股份有限公司會議室
4、出席會議人員：
（1） 公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
（2） 截止2009 年5 月12 日下午3：00 時收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席。
5、登記辦法
（1） 凡出席會議的法人股東代表憑法人授權(quán)委托書、法人證券賬戶卡和本人身份證；社會公眾股股東憑股東賬戶卡和本人身份證（代理人須持授權(quán)委托書、委托人身份證及代理人身份證、委托人股東賬戶卡）辦理登記手續(xù)，異地股東可用信函或傳真方式登記。
（2） 登記時間及地點
登記時間：2009 年5 月15 日上午8：30 至12：00，下午1：00 至5：30。
未在公司規(guī)定的時間內(nèi)辦理登記手續(xù)的股東或其授權(quán)代理人均有權(quán)出席本次會議。
登記地點：東風汽車股份有限公司證券事<
