分享
根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》及《上市公司股東大會規(guī)則》（證監(jiān)發(fā)［2006］21 號）的規(guī)定，北京市浩天信和律師事務(wù)所（以下簡稱“浩天律師”）接受北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所孫蕊律師出席公司2008 年年度股東大會會議（以下簡稱“本次股東大會”），并對本次股東大會的相關(guān)事項(xiàng)依法進(jìn)行見證。
為出具本法律意見書，浩天律師審查了公司提供的有關(guān)本次股東大會的文件資料?，F(xiàn)按照律師行業(yè)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司本次股東大會的召集召開及其他相關(guān)事項(xiàng)依法出具并提供如下見證意見：
一、 本次股東大會召集、召開的程序經(jīng)查驗(yàn)，公司本次股東大會是由公司董事會提議召集召開的。召開本次股東大會的通知，公司已于2009 年3 月31 日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》等指定報(bào)刊及上海證券交易所網(wǎng)站上予以公告；本次股東大會擬審議的議案也已充分披露。經(jīng)見證，本次股東大會的實(shí)際召開符合通知公告列明的召開時(shí)間、召開地點(diǎn)和參加會議的方式的規(guī)定。
二、 本次股東大會出席會議人員的資格2經(jīng)查驗(yàn)，出席本次股東大會的股東及股東代理人共計(jì)11 名，代表股份數(shù)438,310,384 股，占公司有表決權(quán)股份總額的47.83%。本次股東大會的股東及股東代理人的資格符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有權(quán)對本次股東大會的議案進(jìn)行審議、表決。公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次股東大會。
三、 出席本次股東大會的股東及股東代理人沒有提出新的議案。
四、 本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果經(jīng)見證，本次股東大會按照法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的表決程序，采取記名方式，就擬審議的議案進(jìn)行了投票表決，并當(dāng)場公布表決結(jié)果。出席本次股東大會的股東及股東代理人對表決結(jié)果沒有提出異議。本次股東大會沒有對會議通知未列明的事項(xiàng)進(jìn)行表決。經(jīng)見證，浩天律師現(xiàn)確認(rèn)如下表決結(jié)果：
1、審議通過了《2008 年董事會工作報(bào)告》
同意票：438,310,384 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
2、審議通過了《2008 年監(jiān)事會工作報(bào)告》
同意票：438,310,384 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
3、審議通過了《2008 年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意票：438,310,384 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；反對票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
4、審議通過了《2008 年度利潤分配的方案》
同意票：438,310,384 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的100％；3反對票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)票：0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的0％。
