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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
◆本次會(huì)議無否決或修改提案的情況
◆本次會(huì)議新增四項(xiàng)提案提交表決，公司已履行了相關(guān)程序：
1、本公司大股東北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司（持有本公司股份345，815，886股，占總股本37．736％）于2008 年11月17日向公司董事會(huì)提議：將《關(guān)于李進(jìn)巔董事和王柏松董事調(diào)整的議案》、《關(guān)于審議＜股東邀請(qǐng)制度＞的議案》和《關(guān)于顧忠長監(jiān)事調(diào)整的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2008 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
2、本公司大股東北京汽車工業(yè)控股有限責(zé)任公司（持有本公司股份345，815，886股，占總股本37．736％）于2008 年11月18日向公司董事會(huì)提議：將《關(guān)于＜中長期激勵(lì)基金實(shí)施辦法＞的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2008 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
3、本公司已于分別于2008年11月18日和2008年11月19日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上披露了《北汽福田汽車股份有限公司董事會(huì)關(guān)于2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)增加提案的通知》（臨2008－087、89號(hào)公告）。
一、會(huì)議通知情況
北汽福田汽車股份有限公司（以下簡稱“公司”）2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知已于2008年11月12日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站。
二、會(huì)議召開和出席情況
北汽福田汽車股份有限公司2008年第四次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年11月28日下午17：00在本公司召開。會(huì)議由徐和誼董事長主持。13名董事，6名監(jiān)事出席了本次會(huì)議。12名股東及股東代表出席了本次會(huì)議，代表有效表決權(quán)股份468076129股，占公司總股本（916408500股）的51．077％。公司董事會(huì)秘書、監(jiān)事會(huì)秘書、見證律師出席了會(huì)議，部分經(jīng)理人員列席了會(huì)議。
本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議和表決情況
大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議。
?。ㄒ唬?huì)議審議通過了《關(guān)于李進(jìn)巔董事和王柏松董事調(diào)整的議案》：
1、以468076129股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占到會(huì)有效表決權(quán)的100％，審議通過了：
（1）同意李進(jìn)巔先生辭去北汽福田汽車股份有限公司董事職務(wù)；
（2）同意王柏松先生辭去北汽福田汽車股份有限公司董事職務(wù)。
2、按照《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)采用累積投票制方式選舉新任董事。
出席會(huì)議的股東及股東代表持有的股份總數(shù)為468076129股，累積投票制下有效表決權(quán)數(shù)為936152258股，經(jīng)審議表決：
董事候選人錢凱先生獲得有效表決權(quán)數(shù)為 468076129 股；
董事候選人譚旭光先生獲得有效表決權(quán)數(shù)為468076129股；
上述兩位候選人全部當(dāng)選公司董事。
錢凱先生和譚旭光先生的簡歷詳見2008年11月18日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的“臨2008－085號(hào)”臨時(shí)公告。
?。ǘ┮?68076129股同意，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，同意股占到會(huì)有效表決權(quán)的100％，審議通過了如下議案：
1、《關(guān)于顧忠長監(jiān)事調(diào)整的議案》：
（1）同意顧忠長先生辭去北汽福田汽車股份有限公司監(jiān)事職務(wù)。
?。?）選舉孫魯安先生為北汽福田汽車股份有限公司監(jiān)事。
孫魯安先生的簡歷詳見2008年11月18日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站上的“臨2008－086號(hào)”臨時(shí)公告。
2、《關(guān)于發(fā)行公司債券的議案》：
?。?）本次發(fā)行公司債<
