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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
東風(fēng)科技董事會已于2009 年6 月2 日向全體董事以電子郵件方式發(fā)出了第四屆董事會2009 年第四次臨時會議通知，第四屆董事會2009 年第四次臨時會議于2009 年6 月12 日以傳真方式召開，應(yīng)參會董事9 名，實參加表決董事3 名。
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定，在公司召開本次董事會之前，已向公司獨立董事進行了情況說明并征得了獨立董事的認(rèn)可。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。
經(jīng)審議，董事會通過了如下議案：
1.以3 票同意、0 票否決、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了東風(fēng)電子科技股份有限公司關(guān)于向東風(fēng)汽車財務(wù)有限公司申請綜合授信的補充議案。（在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事回避表決）
2.以3 票同意、0 票否決、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了東風(fēng)電子科技股份有限公司關(guān)于2008 年度前實施的、2009 年后繼續(xù)執(zhí)行的向東風(fēng)汽車公司土地租賃的議案。（在審議該議案時關(guān)聯(lián)董事回避表決）
特此公告。
東風(fēng)電子科技股份有限公司董事會
2009年6月13日
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