[安徽江淮]安徽江淮汽車股份有限公司2009年第三次臨時股東大會決議公告
2009-09-08 新聞來源：和訊網(wǎng) 新聞作者: 新聞編輯: 王凡
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次股東大會沒有議案被否決的情況。
一、會議的召開情況
1、會議召開的時間和地點
會議時間：2009 年9 月4 日上午9:00
會議召開地點：安徽省合肥市東流路176 號安徽江淮汽車股份有限公司管理大樓301 會議室
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票方式
4、會議主持人：董事長左延安先生
5、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
公司總股本1288736635 股。參加表決的股東及授權代表共6 人,代表股份591277631股,占公司總股本的45.88%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
三、提案的審議及表決情況
本次會議以記名投票表決方式，審議并表決通過了本次會議以下議案：
1、關于調(diào)整瑞風II 代商務車換型改造項目投資金額的議案同意股數(shù)591277631 股，占參會股東所持有效表決權股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%；棄權股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%。該議案獲得通過。
2、關于申請銀行綜合授信額度的議案同意股數(shù)591277631 股，占參會股東所持有效表決權股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%；棄權股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%。該議案獲得通過。
3、關于向招商銀行申請2 億元項目貸款的議案同意股數(shù)591277631 股，占參會股東所持有效表決權股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%；棄權股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%。該議案獲得通過。
4、前次募集資金使用情況報告同意股數(shù)591277631 股，占參會股東所持有效表決權股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%；棄權股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權股份的0%。該議案獲得通過。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)通力律師事務所黃艷律師、陳軍律師見證并出具法律意見書，認為：江淮汽車本次會議的召集、召開程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，出席本次會議人員資格、本次會議召集人資格均合法有效，本次會議的表決程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定, 本次會議的表決結果合法有效。
五、備查文件
1、安徽江淮汽車股份有限公司2009 年第三次臨時股東大會決議；
2、《通力律師事務所關于安徽江淮汽車股份有限公司2009 年第三次臨時股東大會決議的法律意見書》。
安徽江淮汽車股份有限公司
董事會
2009 年9 月4 日[NextPage]
