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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：本次股東大會沒有議案被否決的情況。
一、會議的召開情況
1、會議召開的時間和地點
會議時間：2009 年3 月30 日上午9:00。
會議召開地點：安徽省合肥市東流路176 號安徽江淮汽車股份有限公司管理大樓301 會議室。
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議方式
4、會議主持人：董事長左延安先生
5、本次會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議出席情況
公司總股本1288736635 股。參加表決的股東及授權(quán)代表共6 人,代表股份609980404 股,占公司總股本的47.33%。公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。
三、提案的審議及表決情況，本次會議以記名投票表決方式，審議并表決通過了本次會議以下議案：
1、2008 年度董事會工作報告
同意股數(shù)609980404 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；2反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。該議案獲得通過。
2、2008 年度監(jiān)事會工作報告
同意股數(shù)609980404 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。該議案獲得通過。
3、2008 年獨立董事述職報告
同意股數(shù)609980404 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。該議案獲得通過。
4、關(guān)于修改公司章程的議案
以特別決議方式審議通過。同意股數(shù)609980404 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。
5、2008 年度報告及摘要
同意股數(shù)609980404 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%；棄權(quán)股數(shù)0 股，占參會股東所持有效表決權(quán)股份的0%。3該議案獲得通過。
