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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
東風(fēng)汽車股份有限公司2009年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2009年9月8日在湖北省武漢市東風(fēng)汽車股份有限公司會(huì)議室召開。參加本次會(huì)議表決的股東及授權(quán)代表共4人，其中有限售條件流通股股東及授權(quán)代表共1人，代表股份1,202,000,000股，占公司總股本的60.1%；無限售條件流通股股東及授權(quán)代表3人，代表股份671,869股，占公司總股本的0.0336%，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會(huì)議由董事朱福壽先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會(huì)議。會(huì)議采取現(xiàn)場投票的表決方式，審議并通過了《關(guān)于更換部分董事的議案》，安德魯.帕爾默先生、小松篤司先生不再擔(dān)任公司董事，村上秀人先生、幾島剛彥先生當(dāng)選為公司第三屆董事會(huì)董事。具體表決情況如下：
1、 選舉村上秀人先生為公司第三屆董事會(huì)董事
同意1,202,671,869股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
2、 選舉村上秀人先生為公司第三屆董事會(huì)董事
同意1,202,671,869股，占本次會(huì)議表決股份總數(shù)的100%；反對0股，棄權(quán)0股。
本次會(huì)議經(jīng)通商律師事務(wù)所程益群律師現(xiàn)場見證，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員資格、會(huì)議召集人的資格合法有效，股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告
東風(fēng)汽車股份有限公司董事會(huì)
2009年9月9日
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